Asianet News MalayalamAsianet News Malayalam
2 results for "

Money Launderer

"
Gold trader abducted Rs one and half crore swindled Two more arrestedGold trader abducted Rs one and half crore swindled Two more arrested

സ്വര്‍ണ്ണ വ്യാപാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒന്നര കോടി രൂപ തട്ടിയ കേസ്: രണ്ട് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

സ്വര്‍ണ്ണ വ്യാപാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഒന്നര കോടി രൂപ തട്ടിയ കേസില്‍ രണ്ട് പേര്‍ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഹവാല പണം തട്ടുന്ന  വന്‍ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണിവരെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

crime Jan 13, 2022, 1:02 AM IST

What is the Gujarat connection of Altaf Khanani the Dawood Ibrahim Terror funding Money launderer ?What is the Gujarat connection of Altaf Khanani the Dawood Ibrahim Terror funding Money launderer ?

ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനുവേണ്ടി പണമിറക്കുന്ന അൽതാഫ് ഖനാനി എന്ന പാക് ബിസിനസുകാരന്റെ ഗുജറാത്ത് കണക്ഷൻ എന്താണ്?

 ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് പുറമെ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് കാർട്ടലുകൾക്കും അൽതാഫ് ഖനാനി പണം നൽകിയതായി സംശയമുണ്ട്.
 

Money News Sep 21, 2020, 2:15 PM IST