घोटाले की भनक जब CBI तब पहुंची, तब पड़ताल की गई। इस तरह 27 नवंबर, 2020 को ECL के कई अधिकारियों और कर्मचारियों (जिनमें-मुख्य अभियुक्त अनूप मांझी उर्फ लाला, विनय मिश्र, ईसीएल के दो महाप्रबंधकों और सुरक्षा अधिकारियों समेत छह लोगों के नाम शामिल हैं) के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसमें अनूप मांझी कोयलांचल में कोयला तस्करी का गिरोह चलाता था। वहीं, विनय मिश्रा TMC की युवा शाखा का सदस्य रहा है। वो अभिषेक का करीबी माना जाता है। हालांकि लाला और मिश्रा दोनों अभी फरार हैं। CBI को शक है कि घोटाले से जुड़ा संदिग्ध लेन-देन अभिषेक की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन मेनका के खाते से किया गया।
ദില്ലി: എന്എസ്ഇ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ പത്തിടങ്ങളില് പരിശോധന. ദില്ലി, മുംബൈ, കൊല്ക്കത്ത, ഗാന്ധിനഗര്, നോയിഡ, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന. ഓഹരിവിപണി ബ്രോക്കര്മാരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശോധന.
